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江蘇龍蟠科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公

2020-10-10 09:37:29來源：中國證券報  

證券代碼： 603906            證券簡稱：龍蟠科技    公告編號：2020-121

債券代碼： 113581        債券簡稱：龍蟠轉債

江蘇龍蟠科技股份有限公司

第三屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

江蘇龍蟠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議（以下簡稱“本次董事會會議”）通知于2020年9月29日以電子郵件或電話方式通知公司全體董事、監事和高級管理人員。公司本次董事會會議于2020年10月9日以現場結合通訊表決方式召開。公司本次董事會會議應到董事9人，實到董事9人（其中4人為現場參加，5人以通訊表決方式參加）；公司第三屆董事會的全體監事和公司的高級管理人員列席了本次董事會會議。

公司本次董事會會議由公司董事長石俊峰先生召集和主持，公司本次董事會會議的召集程序、召開程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。

二、董事會會議審議情況

公司董事就提交董事會審議的事項進行了充分審議，并通過如下議案：

1、審議通過《關于公司與蓬溪縣人民政府簽訂投資協議的議案》

具體內容請詳見公司于2020年10月10日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《江蘇龍蟠科技股份有限公司關于與蓬溪縣人民政府簽署投資協議的公告》（    公告編號：2020-122）。

表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

2、審議通過《關于對外投資設立全資孫公司的議案》

具體內容請詳見公司于2020年10月10日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《江蘇龍蟠科技股份有限公司關于對外投資設立全資孫公司的公告》（    公告編號：2020-123）。

表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

3、審議通過《關于提請召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案》

具體內容請詳見公司于2020年10月10日在上海證券交易所官方網站（http://www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《江蘇龍蟠科技股份有限公司關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知》（    公告編號：2020-124）。

表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票

三、報備文件

江蘇龍蟠科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議

特此公告。

江蘇龍蟠科技股份有限公司董事會

2020年10月10日

證券代碼：603906             證券簡稱：龍蟠科技            公告編號：2020-122

債券代碼：113581         債券簡稱：龍蟠轉債

江蘇龍蟠科技股份有限公司關于與蓬溪縣人民政府簽署投資協議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●投資標的名稱：高性能鋰電池材料及發動機尾氣處理液等項目

●投資金額：計劃投資額8億元

●特別風險提示：

1、投資協議書約定的投資項目尚處于前期論證階段，項目涉及的產品品種、投資總額和具體實施等存在變動的可能。

2、本投資協議尚需提交股東大會審議，投資協議能否生效存在不確定性。

3、本投資協議所涉項目的實施，尚需向政府有關主管部門辦理項目備案、環評審批、建設規劃許可、施工許可等前置審批工作，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件因素發生變化，該項目的實施可能存在變更、延期、中止或終止的風險。項目建成并完全投產后，實際達成情況及達成時間受國家政策、法律法規、行業宏觀環境、市場開發、經營管理、產能及利用等方面的影響，尚存在不確定性。

4、本次項目建設投資較大，存在因項目建設資金投入不及時或因項目投資額大導致項目建設進度或實現收益不達預期的風險，敬請投資者注意投資風險。

5、本投資協議中的項目投資金額、建設周期、預計產值等數值均為計劃數或預估數，相關數據不代表公司對未來業績的預測，亦不構成對股東的業績承諾，敬請投資者注意投資風險。

6、本協議的簽訂對公司2020年度經營業績不會構成重大影響。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

根據公司業務發展的需要，公司與蓬溪縣人民政府簽署《投資協議》，公司計劃投資8億元在蓬溪經濟開發區新建高性能鋰電池材料及發動機尾氣處理液等項目。

（二）董事會審議情況

公司于2020年10月9日召開第三屆董事會第八次會議，會議審議通過《關于公司與蓬溪縣人民政府簽訂投資協議的議案》，該議案還需提交股東大會審議。

（三）本次交易是否屬于關聯交易和重大資產重組

本次交易不屬于關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組。

二、投資協議對方的基本情況

1、名稱：蓬溪縣人民政府

2、地址：蓬溪縣赤城鎮政通街88號

3、與上市公司之間的關系：無關聯關系

三、投資協議的主要內容

（一）協議主體

甲方：蓬溪縣人民政府

乙方：江蘇龍蟠科技股份有限公司

（二）項目基本情況

1、項目名稱：高性能鋰電池材料及發動機尾氣處理液等項目

2、項目內容：

（1）項目總投資額：計劃投資額度為8億元

（2）建設內容及周期：主要生產高性能磷酸鐵鋰電池材料、三元正極材料、負極材料及發動機尾氣處理液等。政府建設標準廠房，租賃給企業使用（總面積約7.2萬平方米，建設規模、交付時間滿足乙方產能需求），甲乙雙方按照建設時序原則上五年內全部項目建成投產。

（3）投資效益：項目全部建成后，預計年產值不低于22億元，預計年稅收總額不低于1.1億元。

（4）項目地址：蓬溪經濟開發區金橋片區建設路側。

（5）用地性質及規模：規劃總面積300畝左右，土地性質為工業用地，使用年限50年。300畝為成片區域，總體規劃，分期建設。

3、扶持政策

若乙方按協議約定時間投產運行后且按協議完成約定投資額和稅收，甲方提供所得稅、增值稅、電力優惠扶持政策，用于企業技術研發創新、擴大再生產，培植更大稅源。

4、權利、義務

（1）甲方權利、義務

①對該項目實行“五個一”服務制（一個項目、一個協議、一個紀要、一套班子、一位縣級領導）、收費公示制、效能督查制。

②負責乙方生產所需的水、電、氣、路、排污主管網、通信、光纖、蒸汽等到用地紅線。

③甲方全力支持乙方在經開區金橋片區投資發展，支持乙方享受中、省、市有關鼓勵投資政策，并按協議約定及時兌現給乙方，不得截留，挪作他用。

④乙方投資該項目涉及的立項報批、環評、安評、職評、工商注冊登記等相關手續由乙方負責按規定和相關程序辦理，甲方全力協助乙方。

（2）乙方權利、義務

①乙方應自本協議生效之日起15個工作日內在蓬溪縣注冊獨立的法人企業，注冊資本金為10,000萬元（具體設立時間以當地相關行政部門審核辦理為準）。本協議中乙方的權利和義務自新注冊法人企業設立之日起，由新注冊法人企業全部繼受。

②乙方應按環保、安全、消防等要求進行廠房布置和安全生產，且不能影響園內其它企業的生產、經營和周邊居民的生產、生活。乙方必須按照約定采用成熟生產技術和相關工藝、設備，完全達到國家對工業廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等排放標準和總量控制要求。

5、特別約定

租賃期內，乙方（或新注冊法人企業）未達到本協議約定的稅收要求，視為違約，甲方有權解除協議，就甲方已兌現的政策扶持款及產業發展資金扶持款項，甲乙雙方另行協商處理。

6、其他條款

（1）本協議簽署后，新注冊法人企業出具的書面聲明、甲方自然資源和規劃部門與乙方或新注冊法人企業所簽《國有土地使用權出讓合同》及合同履行過程中雙方簽署的各項備忘錄等文書是本協議附件。

（2）未盡事宜和相關糾紛由雙方協商解決，在協商一致時所簽補充協議與本協議具有同等法律效力；協商未果時，可向人民法院提起訴訟。

四、本次對外投資的目的及公司的影響

（一）本次投資的目的

本協議所涉投資項目產品主要是公司基于汽車產業發展進行布局，圍繞公司目前的客戶和市場機構，實現公司業務的合理、適當延伸，積極發揮協同效應，進一步完善公司戰略布局，持續提升公司的綜合競爭力。

（二）本次投資對公司的影響

本次公司計劃在蓬溪經濟開發區的投資，主要基于汽車產業的發展趨勢，通過拓展新的客戶渠道，推動公司穩健、健康發展，對公司具有積極的戰略意義，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

本次投資對公司2020年報告期的營業收入、凈利潤不會構成重大影響。

五、對外投資的風險分析

1、投資協議書約定的投資項目尚處于前期論證階段，項目涉及的產品品種、投資總額和具體實施等存在變動的可能。

2、本投資協議尚需提交股東大會審議，投資協議能否生效存在不確定性。

3、本投資協議所涉項目的實施，尚需向政府有關主管部門辦理項目備案、環評審批、建設規劃許可、施工許可等前置審批工作，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件因素發生變化，該項目的實施可能存在變更、延期、中止或終止的風險。項目建成并完全投產后，實際達成情況及達成時間受國家政策、法律法規、行業宏觀環境、市場開發、經營管理、產能及利用等方面的影響，尚存在不確定性。

4、本次項目建設投資較大，存在因項目建設資金投入不及時或因項目投資額大導致項目建設進度或實現收益不達預期的風險，敬請投資者注意投資風險。

5、本投資協議中的項目投資金額、建設周期、預計產值等數值均為計劃數或預估數，相關數據不代表公司對未來業績的預測，亦不構成對股東的業績承諾，敬請投資者注意投資風險。

6、本協議的簽訂對公司2020年度經營業績不會構成重大影響。

特此公告。

江蘇龍蟠科技股份有限公司董事會

2020年10月10日

證券代碼： 603906            證券簡稱：龍蟠科技           公告編號：2020-123

債券代碼： 113581        債券簡稱：龍蟠轉債

江蘇龍蟠科技股份有限公司

關于對外投資設立全資孫公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●投資標的名稱：四川鋰源電池材料有限公司（暫定名，以工商核準登記為準）

●投資金額：10,000萬元

●特別風險提示：

1、公司目前生產經營穩定，主營業務未發生變化，公司主要產品為車用潤滑油等。

2、公司此次新設立公司，對公司2020年度財務及經營狀況不會產生較大影響。

3、新公司的設立尚需工商注冊登記等有關審批機關的核準。新公司設立后的運營過程中可能面臨行業政策及市場環境變化、經營管理、產品技術研發的可持續性等風險，未來經營情況和預期收益存在一定的不確定性，對公司當前的財務狀況和經營成果沒有較大影響。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

江蘇龍蟠科技股份有限公司（以下簡稱“龍蟠科技”或“公司”）與蓬溪縣人民政府簽訂投資協議，在蓬溪經濟開發區金橋片區建設高性能磷酸鐵鋰電池材料和發動機尾氣處理液等項目，為支持該項目建設，龍蟠科技擬投資設立新公司，注冊資金1億元。由公司全資子公司江蘇鋰源電池材料有限公司出資設立，100%持股。

（二）董事會審議情況

公司于2020年10月9日召開第三屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關于對外投資設立全資孫公司的議案》。

（三）本次交易是否屬于關聯交易和重大資產重組

本次交易不屬于關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組。

二、擬成立的孫子公司基本情況

1、公司名稱：四川鋰源電池材料有限公司

2、企業類型：有限責任公司

3、注冊地點：蓬溪經濟開發區

4、注冊資本：10,000萬元人民幣

5、公司持股比例：100%

6、法定代表人：石俊峰

7、經營范圍：電子專用材料研發、制造、銷售；專用化學產品（不含危險化學品）制造、銷售。

以上各項內容最終以工商核準登記為準。

三、對外投資對上市公司的影響

本次公司計劃在蓬溪經濟開發區的投資，主要基于汽車產業的發展趨勢，通過拓展新的客戶渠道，推動公司穩健、健康發展，對公司具有積極的戰略意義，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

本次投資對公司2020年報告期的營業收入、凈利潤不會構成重大影響。

四、對外投資的風險分析

1、公司目前生產經營穩定，主營業務未發生變化，公司主要產品為車用潤滑油等。

2、公司此次新設立公司，對公司2020年度財務及經營狀況不會產生較大影響。

3、新公司的設立尚需工商注冊登記等有關審批機關的核準，新公司設立后的運營過程中可能面臨行業政策及市場環境變化、經營管理、產品技術研發的可持續性等風險，未來經營情況和預期收益存在一定的不確定性，對公司當前的財務狀況和經營成果沒有較大影響，敬請廣大投資者理性投資，審慎決策，注意交易風險。

特此公告。

江蘇龍蟠科技股份有限公司董事會

2020年10月10日

證券代碼：603906    證券簡稱：龍蟠科技    公告編號：2020-124

債券代碼：113581   債券簡稱：龍蟠轉債

江蘇龍蟠科技股份有限公司關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2020年10月26日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2020年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2020年10月26日14點00分

召開地點：南京經濟技術開發區恒通大道6號江蘇龍蟠科技股份有限公司二樓大會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2020年10月26日

至2020年10月26日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第三屆董事會第八次會議審議通過，具體內容詳見公司于2020年10月10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上披露的相關公告。

2、 特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、會議登記方法

（一）法人股東由法定代表人持本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、法人單位營業執照復印件（加蓋法人公章）、股東賬戶辦理登記手續；

（二）自然人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡辦理登記手續；

（三）委托代理人須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書（法人股東法定代表人授權委托書需加蓋法人公章）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；

（四）異地股東可以信函或傳真方式登記；

（五）選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統直接參與股東大會投票。

（六）登記地點：南京經濟技術開發區恒通大道6號江蘇龍蟠科技股份有限公司三樓證券事務部辦公室。

（七）登記時間：2020年10月23日上午9：30-11：30，下午14:00-17:00。

（八）聯系人：耿燕青

聯系電話：025-85803310

郵箱：lpkj@lopal.cn

六、其他事項

1、本次會議預計會期為期半天，出席會議者一切費用自理；

2、出席現場會議的股東及股東代理人需憑身份證、股東賬戶卡、授權委托書原件進入會場；

3、凡參加股東大會現場會議的記者須在股東登記時間內進行登記。

特此公告。

江蘇龍蟠科技股份有限公司董事會

2020年10月10日

附件1：授權委托書

●      報備文件

江蘇龍蟠科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇龍蟠科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年10月26日召開的貴公司2020年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優先股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

關鍵詞： 江蘇龍蟠科技股份有限

責任編輯：hnmd003

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