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重點聚焦!四川金頂再拋5億定增案，卷土重來能否成功？

2023-02-17 21:50:26來源：鈦媒體  

石灰石，來源于視覺中國


【資料圖】

曾有“四川水泥大王”之稱的四川金頂（600678.SH），近年來糟心事不斷，股權頻頻變動，內部控制權之爭，業績壓力高懸梁上，甚至曾一度淪為杠桿爆炒的空殼。

去年12月底，公司正式宣布洛陽高新管委會成為其實際控制人，新一輪的股權變動終于靴子落地。洛陽高新正式接盤后，一邊穩固控制權，一邊計劃在項目上大展拳腳。盡管募投項目方案一度遭到中小股東的極力反對，洛陽高新方仍不惜穿透阻力重金認購。

繼2月3日定增方案被否定后，2月16日，四川金頂再次拋出一份定增預案，此次方案與去年12月底的預案幾近一致，募投項目、發行股票數量均相同，認購者亦均為公司控股股東洛陽均盈。只是間隔僅1個多月，洛陽高新方的認購金額卻相差2500萬元。此次定增議案能否順利通過，礙于相關大股東均是關聯方，還得中小股東說了算。

定增遭否，卷土重來

時間撥回至2022年12月31日，四川金頂一口氣披露了10多個公告，透露了兩大重要信息，一是公司實際控制人變更為洛陽高新管委會；二是公司擬定增募資不超4.75億元，控股股東洛陽均盈為唯一認購者。

不料，上述定增方案卻遭反對。2月3日，公司召開股東會，多項與上述定增相關的議案遭到否決，反對票均由持股5%以下中小股東投出，反對票320.31萬股，占比89.29%，最終相關議案未能通過。

10多天后，四川金頂再度拋出一份大同小異的定增方案：擬非公開發行股票不超1.05億股，發行價格為4.8元/股，募資總額不超5.025億元，將用于洛陽金鼎環保建材產業基地項目、金頂順采廢石（尾礦）綜合利用生產線建設項目以及補充流動資金，三個項目對應投資總額3.20億元、1.99億元、6366.56萬元，擬使用募資2.4億元、1.99億元以及6366.56萬元。

此次定增募投的核心項目“洛陽金鼎環保建材產業基地”位于洛陽市澗西區，擬投資3.2億元，由四川金頂全資子公司洛陽金鼎建筑材料有限公司具體實施。項目建成投產后，主要產品為混凝土，運營期平均產量為165萬m³/年，年均收入為70125萬元，設計產能達200萬m³/年，預計全部達產后年均新增銷售收入96457.22萬元(含稅)。

上述定增完成后，洛陽均盈的持股比例將增至23.08%，表決權將增至38.85%，對應的控制權將得到進一步鞏固。

控制權之爭，曾走上法庭

事實上，早在2020年，公司內部爭議就爆發。2020年12月21日，公司原控股股東深圳樸素至純與洛陽均盈簽訂《表決權委托協議》，將持有的四川金頂7155.35萬股股份，對應比例20.50%的表決權，全部無條件委托洛陽均盈行使，完成后，公司控股股東變更為洛陽均盈，洛陽老城區財政局成為公司新實際控制人。

方案一出，便有人不滿。深圳樸素至純投資的合伙人前海飛晟匯金表示，對上述變動全然不知，樸素至純簽署上述協議前，未履行召開合伙人會議等全部必要的內部決策程序，未取得合伙人會議決議等所需的全部授權和批準。

2021年3月，前海飛晟匯金作為原告提起訴訟，被告包括樸素至純、洛陽均盈產業投資中心（有限合伙）（以下簡稱洛陽均盈）、樸素資本、洛陽市老城區財政局。請求法院判令《表決權委托協議》無效。

隨后，前海飛晟匯金派駐于四川金頂的董事趙質斌便對多個議案投出反對票、提出質疑。比如其曾對《公司2020年度總經理工作報告》《公司2020年度董事會工作報告》《公司2020年度報告及摘要》等多份議案投了反對票。

據公司去年4月份公告，上述案件已審理終結，前海飛晟匯金的全部訴訟請求均遭到駁回。不過據企查查數據，目前前海飛晟匯金仍是公司股東樸素至純的合伙人之一。

急需融資，但能否過會仍不確定

此次定增遭否定，是否與上述爭議有關，目前暫未知曉。值得注意的是，此次議案深圳樸素至純投資、洛陽均盈以及董事長梁斐等均是關聯股東，需回避，也就是說基本是中小股東參與投票，仍存再次被否的可能。

若定增議案不能過會，公司難以通過自籌資金解決項目所需。截至2022年9月末，公司貨幣資金僅為4150.83萬元，而公司一年內到期的非流動負債為6082.63萬元。雖上述核心項目“洛陽金鼎環保建材產業基地”目前已資產抵押貸款2.2億元，但仍有較大的資金缺口。

此外，公司微薄的凈利潤無疑加劇了缺錢情形。據公司近期披露的業績預告，預計2022年凈利潤僅為790萬元到970萬元，同比減少5808萬元-5988萬元，同比下滑86%-88%，扣非后凈利潤為1378萬元-1558萬元，同比下滑75%-78%。

鈦媒體APP了解到，受環保政策調整、國內疫情反復以及夏季高溫限電措施的影響，公司石灰石開采、氧化鈣產量等同比大幅下滑，石灰石開采量減少約62.39萬噸，銷量減少約44.74萬噸，氧化鈣生產量減少約6.57萬噸，銷量減少約6.37萬噸。

（本文首發于鈦媒體APP，作者 | 張海霞）

關鍵詞： 四川金頂再拋5億定增案 卷土重來能否成功

責任編輯：hnmd003

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