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女子緬北回國后"自組團(tuán)隊(duì)"為電詐犯洗錢，被警方查獲

2023-08-27 07:36:25來源：金融界  

據(jù)微信公眾號(hào)“平安武漢”消息，近日，武漢洪山警方對(duì)一起涉案價(jià)值達(dá)47.6萬元的電信詐騙進(jìn)行深挖。

輾轉(zhuǎn)山西、福建、云南多地逐一擊破多個(gè)洗錢環(huán)節(jié)搗毀一個(gè)在境內(nèi)為電詐犯罪提供洗錢服務(wù)的“產(chǎn)業(yè)鏈條”，刑拘8人，并追回8萬元現(xiàn)金贓款，200克黃金以及市場(chǎng)價(jià)近30萬元的比特幣。


【資料圖】

落網(wǎng)的嫌疑人中，“組織者”蘇某曾在緬北被當(dāng)?shù)叵村X公司“壓榨”工作2年，回國后“自立門戶”重操舊業(yè)，最終被查。

“安全賬戶”吞掉受害人47.6萬元

5月14日下午，家住梨園街的郭先生接到一個(gè)陌生手機(jī)號(hào)打來的電話，對(duì)方自稱是支付寶的工作人員，稱郭先生當(dāng)年在注冊(cè)支付寶時(shí)，使用的是學(xué)生身份，現(xiàn)在需要改為成人賬戶，以免影響使用。郭先生信以為真，登錄對(duì)方提供的網(wǎng)址驗(yàn)證“征信報(bào)告”，由于“征信”不達(dá)標(biāo)，對(duì)方要求郭先生將全部銀行存款轉(zhuǎn)入“安全賬戶”，待排查完畢后，原路退還。

郭先生將36.5萬元存款轉(zhuǎn)入后，卻還是沒有成功，對(duì)方稱需要排查借款平臺(tái)。急于取回存款的郭先生又按照對(duì)方提示，在借款平臺(tái)上借款11.1萬元，轉(zhuǎn)入另一個(gè)“銀行清算賬戶”。被騙子“拉黑”后，郭先生才意識(shí)到自己被騙，此時(shí)47.6萬余元已經(jīng)落入騙子的口袋。

接到報(bào)案后，武漢市公安局洪山區(qū)分局高度重視，立即成立由刑偵大隊(duì)、梨園街派出所組成的專班展開調(diào)查。經(jīng)與市局反詐中心對(duì)案件的資金流進(jìn)行深度研判，確定一級(jí)卡卡農(nóng)張某的身份信息，并將其列為網(wǎng)上逃犯。5月24日，張某在山西晉城落網(wǎng)。

卡農(nóng)的美夢(mèng)：4張卡10天12萬

經(jīng)查，卡農(nóng)張某30歲，山西晉城人，在內(nèi)蒙古鄂爾多斯開挖掘機(jī)。5月初，他經(jīng)人介紹，得知將銀行卡借給他人刷流水，一張卡一天能獲得3000元的報(bào)酬。起初，張某有些害怕，擔(dān)心銀行卡會(huì)被凍結(jié)，沒有答應(yīng)。

由于缺錢，張某幻想自己4張卡每天可以帶來1.2萬元的收入，如果連著做10天，就能得到12萬，便下定決心 “放手一搏”。張某從鄂爾多斯出發(fā)前往福建泉州，開始了自己的“跑分”之旅。

5月13日，張某抵達(dá)福建省泉州市安溪縣，被人騎摩托接到一個(gè)居民區(qū)的出租屋內(nèi)，將銀行卡、手機(jī)、身份證以及密碼交給對(duì)方，并配合掃臉識(shí)別驗(yàn)證。第二天，對(duì)方帶著張某前往當(dāng)?shù)囟嗉毅y行，取出現(xiàn)金12.6萬元。

收到1.2萬元酬金后，張某還沉浸在喜悅之中，渾然不知自己已經(jīng)沒有了利用價(jià)值。沒過多久，其4張銀行卡均被凍結(jié)后，對(duì)方向張某歸還了銀行卡、手機(jī)和證件，讓其自行離開。張某帶著巨大的心理落差返回老家，經(jīng)查詢銀行流水，其4張銀行卡過賬近百萬元。

張某落網(wǎng)后，專班民警通過縝密調(diào)查，逐步摸清了這是一個(gè)通過“手機(jī)錢包”進(jìn)行洗錢的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。通過向各大支付平臺(tái)調(diào)取證據(jù)，從海量資金流水中找到了蛛絲馬跡，該團(tuán)伙的人員架構(gòu)逐步顯現(xiàn)，操縱轉(zhuǎn)賬、取款操作的頭目張某銀成為警方的重點(diǎn)目標(biāo)。

臺(tái)風(fēng)之下，跑分車隊(duì)被一鍋端

7月底，在各項(xiàng)準(zhǔn)備工作就緒之后，專班民警石偉、丁澤政、梁淵等人南下福建，抓捕張某銀。

此時(shí)正值超級(jí)臺(tái)風(fēng)杜蘇芮登陸福建，惡劣的天氣為警方帶來了不小的麻煩。辦案民警沒有放棄，于7月28日在福建安溪一酒店內(nèi)將張某銀抓獲，并在其房間內(nèi)搜出8萬余元贓款現(xiàn)金、200克黃金、價(jià)值近30萬元的比特幣以及大量手機(jī)卡。

然而，張某銀只是一個(gè)“二道商人”，負(fù)責(zé)將錢洗白的最后一環(huán)，而幕后主使另有其人。其交代，跑分車隊(duì)帶著卡農(nóng)“跑分”后，受害人的錢就進(jìn)了卡農(nóng)的銀行卡里，張某銀指揮跑分車隊(duì)使用他們的銀行卡在多個(gè)平臺(tái)購買黃金，由張某銀統(tǒng)一收貨，再將黃金賣出所得轉(zhuǎn)入上家提供的銀行卡里，贓款自此洗白，張某銀可以從中拿到6%的提成。

根據(jù)張某銀的供述，警方乘勝追擊，在接下來的幾日內(nèi)，頂著惡劣的天氣下連續(xù)作戰(zhàn)，接連抓獲跑分車隊(duì)4名成員，并查獲200余臺(tái)用于洗錢的POS機(jī)。這些成員分工明確，既有具體的“操作手”、幫上線跑腿“馬仔”，又有負(fù)責(zé)看守卡農(nóng)的“打手”。

至此，涉案“卡農(nóng)”、“跑分車隊(duì)”均已落網(wǎng)。隨著調(diào)查的深入，犯罪組織的迷霧漸漸被揭開，警方?jīng)Q定西進(jìn)云南省西雙版納傣族自治州，追抓洗錢活動(dòng)的幕后組織者蘇某。

“自立門戶”的洗錢組織者在邊境落網(wǎng)

8月15日，民警石偉、楊陽通過蹲守，在云南省景洪市抓獲犯罪嫌疑人蘇某與其男友彭某。

經(jīng)查，2021年3月，女子蘇某在網(wǎng)上找工作時(shí)，看見了一則“在緬甸做客服月入 3-5萬元”的廣告。蘇某立即與對(duì)方取得聯(lián)系，并在其幫助下來到緬甸。然而，蘇某入職后立即失去了人身自由，原來，這是一家為電信詐騙提供洗錢服務(wù)的公司，不僅不給工資，還經(jīng)常辱罵員工，如果員工不聽話，還會(huì)一兩天不給飯吃。

2年來，蘇某成為該公司重要的業(yè)務(wù)員，每洗出一筆錢，可以獲得8.5%的報(bào)酬，但如果銀行卡被凍結(jié)，老板就會(huì)讓蘇某承擔(dān)損失。因此在這2年間，蘇某并沒有賺到錢，大部分收入被用來給老板“還債”。

今年4月，蘇某將“債務(wù)”還清后，黯然回國。但她并沒有停止犯罪，“自立門戶”接單運(yùn)營，成為了“老東家”在國內(nèi)的重要據(jù)點(diǎn)。她還將男友彭某發(fā)展成下線，充當(dāng)“料商”，負(fù)責(zé)將洗錢團(tuán)隊(duì)提供銀行卡號(hào)碼發(fā)給詐騙公司。此外，男友還多次攜帶贓款前往緬甸，在當(dāng)?shù)貎稉Q成虛擬貨幣。

目前，警方已查明該團(tuán)伙近三月間幫助境外詐騙公司取現(xiàn)數(shù)百萬元，涉案人員全部被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖之中。

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