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冠昊生物: 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 速遞

2023-06-21 19:10:49來源：證券之星  

證券代碼：300238???????證券簡稱：冠昊生物??????????公告編號(hào)：2023-042

??????????????冠昊生物科技股份有限公司

???本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛


(資料圖片)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??冠昊生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

于2023年6月21日下午14:30在廣州市黃埔區(qū)玉巖路12號(hào)公司會(huì)議室召開。出席本

次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共9人，代表股份總數(shù)70,490,088股，占公司總股本

的26.5844%，出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表4人，所持股份55,103,822股，占公

司總股本的20.7817%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，所持股份15,386,266股，占公司

總股本的5.8027%。本次會(huì)議符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議

由董事長張永明先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書以及見證律師出席

本次會(huì)議。

??一、會(huì)議召開和出席情況

??公司分別于2023年6月6日、2023年6月17日發(fā)出《關(guān)于召開2023年第二次臨

時(shí)股東大會(huì)的通知》、《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》（詳

見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

??(一)會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月21日下午14:30

??(二)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)玉巖路12號(hào)公司會(huì)議室

??(三)會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。現(xiàn)場會(huì)議召開

時(shí)間：2023年6月21日下午14:30。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)

進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年6月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午

年6月21日上午9:15至2023年6月21日下午15:00期間的任意時(shí)間。

??(四)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

??(五)會(huì)議主持人：公司董事長張永明先生

??本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??本次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長張永明先生主持，公司

部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書以及見證律師出席本次會(huì)議。出席本次會(huì)議的股東

及股東授權(quán)代表共9人，代表股份總數(shù)70,490,088股，占公司總股本的26.5844%，

單獨(dú)或合計(jì)持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東共6人，代表股份總數(shù)

所持股份55,103,822股，占公司總股本的20.7817%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，所

持股份15,386,266股，占公司總股本的5.8027%。

??二、議案審議和表決情況

??本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決情況如下：

議案》

??（1）選舉張永明先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

??表決情況：張永明先生獲得同意股份數(shù)為70,472,477股。

??其中，中小股東表決情況：張永明先生獲得同意股份數(shù)為46,389股。

??（2）選舉王新志先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

??表決情況：王新志先生獲得同意股份數(shù)為70,472,482股。

??其中，中小股東表決情況：王新志先生獲得同意股份數(shù)為46,394股。

??（3）選舉孫峰女士為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

??表決情況：孫峰女士獲得同意股份數(shù)為70,472,477股。

??其中，中小股東表決情況：孫峰女士獲得同意股份數(shù)為46,389股。

??表決結(jié)果：選舉張永明先生、王新志先生、孫峰女士為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立

董事。

案》

?????（1）選舉鄧超先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

?????表決情況：鄧超先生獲得同意股份數(shù)為70,472,477股。

?????其中，中小股東表決情況：鄧超先生獲得同意股份數(shù)為46,389股。

?????（2）選舉韓俊梅女士為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

?????表決情況：韓俊梅女士獲得同意股份數(shù)為70,472,477股。

?????其中，中小股東表決情況：韓俊梅女士獲得同意股份數(shù)為46,389股。

?????表決結(jié)果：選舉鄧超先生、韓俊梅女士為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

案》

?????（1）選舉田丹女士為第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

?????表決情況：田丹女士獲得同意股份數(shù)為70,472,477股。

?????其中，中小股東表決情況：田丹女士獲得同意股份數(shù)為46,389股。

?????（2）選舉趙劍翼先生為第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

?????表決情況：趙劍翼先生獲得同意股份數(shù)為70,472,478股。

?????其中，中小股東表決情況：趙劍翼先生獲得同意股份數(shù)為46,390股。

?????表決結(jié)果：選舉田丹女士、趙劍翼先生為第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

?????三、備查文件

技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

?????特此公告。

??????????????????????????冠昊生物科技股份有限公司董事會(huì)

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