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海星股份: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

2023-08-08 19:03:24來源：證券之星  

證券代碼：603115        證券簡稱：海星股份     公告編號：2023-046

              南通海星電子股份有限公司


(資料圖片僅供參考)

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 08 月 08 日

(二) 股東大會召開的地點：公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                65.2220

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長周小兵先生主持。

本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表

決符合《公司法》、

        《公司章程》等有關法律、法規、規范性文件和公司制度的規

定，程序合法。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                   反對                棄權

              票數          比例       票數        比例      票數        比例

                         （%）                （%）            （%）

      A股   156,000,000   99.9928   11,100   0.0072   0     0.0000

  目的議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                   反對                棄權

              票數          比例       票數        比例      票數        比例

                         （%）                （%）            （%）

      A股   156,000,000   99.9928   11,100   0.0072   0     0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱        同意           反對                  棄權

序號               票數   比例      票數   比例             票數   比例

                     （%）          （%）                 （%）

      開發行募集資金投   0   0.0000   11,100   100.0000   0   0.0000

      資項目的議案

      向寧夏海力電子有

      限公司提供借款實

      施募投項目的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

以上議案均為普通表決議案，均獲得有效表決權股份總數的 1/2 以上審議通過。

三、     律師見證情況

律師：齊鵬帥、陸偉

本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范

性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會的召集人和出席人員的資格合法有

效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。

特此公告。

                              南通海星電子股份有限公司董事會

?     上網公告文件

國浩律師（上海）事務所關于南通海星電子股份有限公司 2023 年第二次臨時股

東大會之法律意見書

?   報備文件

南通海星電子股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會決議

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責任編輯：hnmd003

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