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豐元股份: 關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的通知 當前滾動

2023-06-08 19:22:25來源:證券之星  

證券代碼:002805????????????證券簡稱:豐元股份???????????????公告編號:2023-040

???????????????????山東豐元化學股份有限公司


(資料圖)

??????????關于召開公司?2023?年第三次臨時股東大會的通知

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

???一、召開會議的基本情況

議審議通過了《關于提請召開公司?2023?年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東

大會的召開符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

???(1)現場會議召開時間:2023?年?6?月?26?日(周一)14:30。

???(2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:

互聯網投票系統投票的具體時間為:2023?年?6?月?26?日?9:15-15:00?期間的任意時間。

結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http:

//wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投

票時間內通過上述系統行使表決權。

???公司股東應選擇現場投票、網絡投票中一種方式,如果同一表決權出現重復投

票表決的,以第一次投票表決結果為準。

???(1)在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為?2023

年?6?月?15?日,于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體

股東均有權出席股東大會;股東因故不能出席現場會議的,可書面委托代理人出席

(被委托人不必為本公司股東)或在網絡投票時間內參加網絡投票。

???(2)公司董事、監事和高級管理人員;

???(3)公司聘請的律師;

???(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

?????????二、會議審議事項

?????????????????????????????????????????????備注

提案編碼??????????????????提案名稱

??????????????????????????????????????????該列打勾的欄目

????????????????????????????????????????????可以投票

非累積投票

?提案

???上述議案已經公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過。具體內容詳見公司

于?2023?年?6?月?9?日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》

《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關內容。

???特別提示:

人)所持表決權的二分之一以上通過;

人)所持表決權的三分之二以上通過。

??三、會議登記方法

??(1)自然人股東須持股東賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證

件或證明進行登記;

??(2)受自然人股東委托代理出席會議的代理人,須持委托人身份證(復印件)、

代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明

進行登記;

??(3)法人股東由法定代表人出席會議的,需持本人身份證、營業執照(復印件)、

法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會

議的,需持營業執照(復印件)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復印件)、

代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明

登記;

??(4)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《股東參會登記

表》(格式附后),以便登記確認。傳真在?2023?年?6?月?25?日?16:00?前送達公司董

事會。來信請寄:棗莊市臺兒莊經濟開發區山東豐元化學股份有限公司證券部,郵

編:277400?(信封請注明“股東大會”字樣)。

??地址:棗莊市臺兒莊經濟開發區玉山路?1?號山東豐元化學股份有限公司證券部

??電話:0632-6611106???傳真:0632-6611219

??聯系人:倪雯琴

??四、股東參與網絡投票的具體操作流程

??在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

(地址為?http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附

件一。

??五、備查文件

??附件一:山東豐元化學股份有限公司股東大會網絡投票操作流程

??附件二:山東豐元化學股份有限公司股東大會授權委托書

??附件三:山東豐元化學股份有限公司股東大會股東登記表

??特此公告。

?????????????????????????????????山東豐元化學股份有限公司

???????????????????????????????????????董事會

附件?1:

???????????????????????參加網絡投票的具體操作流程

???一.網絡投票的程序

???填報表決意見:同意、反對、棄權。

???二.通過深交所交易系統投票的程序

???三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

務身份認證業務指引(2016?年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件?2:

????????????????????????????????授權委托書

?????茲全權委托???????????先生(女士)代表我單位(個人),出席山東豐元化學股份

有限公司?2023?年第三次臨時股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案投票,該受

托股東享有發言權、表決權,對于列入股東大會的議案,均需按照以下明確指示進行表

決:

?????????????????????????????????????????備注????同意???反對???棄權

??提案編碼???????????????????提案名稱???????????該列打勾

????????????????????????????????????????的欄目可

????????????????????????????????????????以投票

非累積投票提案

?????????????《關于全資子公司擬簽署<投資協議>的

????????????????????議案》

?????????????《關于變更公司注冊資本并修訂<公司

??????????????????章程>的議案》

本次委托授權的有效期限:自本授權委托書簽發之日起至該次股東大會結束時止。

委托人簽名(蓋章):

身份證號碼或營業執照號碼:

持股數量:

股份性質:

股東賬號:

受托人簽名:

身份證號碼:

受托日期:????????年???月???日

備注:1、如欲投票同意議案,請在“同意”欄內相應地方填上“√”;如欲投票反對議案,請在“反

對”欄內相應地方填上“√”;如欲投票棄權議案,請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

附件?3:

????????山東豐元化學股份有限公司

?????????股東大會股東登記表

姓名/名稱??????身份證號/營業

???????????執照

股東賬號????????持股數量

聯系電話????????電子郵箱

聯系地址????????????郵編

查看原文公告

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責任編輯:hnmd003

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