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每日觀察!振芯科技: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知（更新后）

2023-07-02 16:47:24來源：證券之星  

證券代碼：300101??????????????證券簡稱：振芯科技??????????公告編號：2023-038


(資料圖)

??????????????????成都振芯科技股份有限公司

??關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知（更新后）

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???一、召開會議的基本情況

科技”）于?2023?年?7?月?1?日召開第五屆董事會第九次臨時會議，審議并通過了

《關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的議案》，根據《公司法》和《公司章

程》的有關規定，公司董事會決定于?2023?年?7?月?18?日召開?2023?年第一次臨時股

東大會。

過，決定召開?2023?年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、

部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

???其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023?年?7?月?18

日上午?9:15-9:25，9:30-11:30?和下午?13:00-15:00；

???通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023?年?7?月?18?日?9:15-

公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體

股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表

決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現

重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

??（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

??于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股

股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

??（2）本公司董事、監事和高級管理人員；

??（3）本公司聘請的律師；

??（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

??二、會議審議事項

?????????????????????????????????????????備注

提案編碼?????????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄

???????????????????????????????????????目可以投票

?????????????????????累積投票議案

??上述議案已經?2023?年?6?月?20?日、7?月?1?日分別召開的公司第五屆監事會第

十八次會議、第五屆董事會第九次臨時會議審議通過。《第五屆董事會第九次臨

時會議決議公告》《第五屆監事會第十八次會議決議公告》等相關公告具體內容

詳見披露于中國證監會指定的信息披露媒體的相關文件。

??所有議案以累積投票方式進行逐項表決，選舉出公司第六屆董事會董事和第

六屆監事會非職工代表監事。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數

量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意

分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

??第?2?項議案涉及獨立董事選舉，獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深

圳證券交易所備案審核無異議，股東大會可進行表決。

??三、會議登記方法

??（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明

書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加

蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；授權

委托書模板詳見附件?2。

??（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委

托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份

證辦理登記手續；授權委托書模板詳見附件?2。

??（3）異地股東可采用電話、信函的方式登記，信函請于?2023?年?7?月?17?日

“股東大會”字樣）送達的指定地址和收件人為：

??郵寄地址：四川省成都市高新區高朋大道?1?號

??收件人：成都振芯科技股份有限公司投資管理部

??聯系電話：028-65557625

??郵政編碼：610041

??聯系電話：028-65557625

前半小時到會場辦理登記手續。

??四、參加網絡投票的具體操作流程

??公司?2023?年第一次臨時股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深

圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡

投票，網絡投票的具體操作流程見附件?1。

??五、備查文件

????????????????????????????????成都振芯科技股份有限公司

????????????????????????????????????????董事會

附件?1：

?????????????????參加網絡投票的具體操作流程

??一、網絡投票的程序

“振芯投票”。

??對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

??對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投?0?票。

?????????????累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

????????投給候選人的選舉票數????????????填報

?????????對候選人?A?投?X1?票????????X1?票

?????????對候選人?B?投?X2?票????????X2?票

?????????????…?????????????????…

????????????合?計??????????不超過該股東擁有的選舉票數

??各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：

??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

??股東可以將票數在?6?位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁

有的選舉票數。

??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

??股東可以將票數在?3?位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有

的選舉票數。

??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

??股東可以將票數在?2?位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得

超過其擁有的選舉票數。

相同意見。

????股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

????二、通過深交所交易系統投票的程序

????三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或

“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

??附件?2：

????????????????????成都振芯科技股份有限公司

????????茲授權???????????先生（女士）代表本人（本單位）出席成都振芯科技

??股份有限公司?2023?年第一次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議

??的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相

??關文件。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表

??決權，其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。

????????本人/本單位對本次股東大會議案的投票意見如下：

?????????????????????????????????????????備注?????表決意見

?????????????????????提案名稱??????????????該列打勾

提案編碼

???????????????????????????????????????的欄目可?同意?反對?棄權

???????????????????????????????????????以投票

?????????????????????????累積投票提案

????????投票說明：

數（單位為股），否則該選票無效。

事、監事人數的乘積。股東可以將其擁有的全部投票權按意愿進行分配投向某一位或幾位非獨立董事、獨立

董事、監事候選人。

票數目，則該選票無效。

身份證或營業執照號：

委托人持股數（股）：

委托人股東賬號：

受托人身份證號：

?????????????????????????????????????年???月???日

?注：

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責任編輯：hnmd003

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