最高罰款283萬元！國家外匯局強力震懾“逃匯”行為

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上證報中國證券網訊（記者范子萌）虛構貿易背景付匯、分拆逃匯等虛假、欺騙性交易迎來監管重拳出擊。

6月29日，國家外匯管理局對外公布新一批外匯違規案例，強力震懾資金違規流出行為。

記者根據公開信息梳理，10起逃匯案例中7起涉及企業，3起涉及個人。7起企業逃匯案例中有6起涉及通過虛構貿易背景方式進行，還有1起是利用多人便利化購付匯額度，以欺騙手段將境內外匯轉移到境外，個案最高罰款金額283萬元人民幣；3起個人通過分拆等方式逃匯，個人最高罰款34.9萬元人民幣。

比如，寧波利時進出口有限公司在2017年3月以虛假單證辦理轉口貿易付匯，金額合計711.6萬美元；河北籍劉某2020年1月至7月間利用20名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶，非法轉移資金合計99.3萬美元。這些行為均構成逃匯行為，分別被處以罰款241.7萬元、283萬元和34.9萬元。

“本次通報10起企業和個人逃匯案例，旨在引導企業和個人通過依法合規渠道辦理外匯業務，提示非法渠道風險，共同維護良好的外匯市場秩序和市場環境。”國家外匯局相關部門負責人對記者說，近年來，國家外匯局持續加大警示教育力度，常態化開展違規案例通報工作。

針對虛假、欺騙性交易，監管高壓打擊態勢仍將持續。該負責人表示，國家外匯局在提升跨境貿易和投融資便利化水平的同時，始終保持對虛假、欺騙性交易的高壓打擊態勢，持續加大對虛假貿易收付和投融資執法檢查力度，維護國家經濟金融安全。

聚焦后續監管重點，該負責人稱，國家外匯局將密切關注跨境資金流動情況，持續關注重點渠道、重點主體和重點業務，統籌發揮非現場監測與現場檢查作用，精準高效打擊違法違規活動。

國家外匯局還將加大對外匯違規案件的檢查力度，嚴肅懲處分拆購付匯、地下錢莊等虛假、欺騙性交易，同時督促金融機構進一步履行展業職責，嚴把審核關。

政策宣講服務工作也是后續政策關注的重要環節。該負責人表示，“國家外匯局將深入市場了解用匯需求，詳細講解外匯便利化政策，切實解決企業、個人用匯疑難問題，不斷提高跨境貿易和投融資便利化水平。”

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