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綠康生化: 關(guān)于召開2022年度股東大會通知的公告-全球觀點

2023-06-08 19:21:13來源：證券之星  

?證券代碼：002868?????????證券簡稱：綠康生化????????????????公告編號：2023-078


(資料圖片)

????????????????綠康生化股份有限公司

???????關(guān)于召開?2022?年度股東大會通知的公告

????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

?虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???綠康生化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“綠康生化”）于?2023?年?06

月?07?日召開第四屆董事會第二十九次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于召開?2022

年度股東大會的議案》，決定于?2023?年?06?月?29?日?15:00?召開公司?2022?年度股

東大會。現(xiàn)將具體事項通知如下：

???一、會議召開的基本情況

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

???（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023?年?06?月

???（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具

體時間為?2023?年?06?月?29?日?9:15?至?15:00?期間的任意時間。

召開。

???（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席

現(xiàn)場會議進行投票表決；

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)

登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

?公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

?（1）“于?2023?年?06?月?26?日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司登記在冊”的公司股東或其授權(quán)委托的代理人。

?（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

?（3）公司聘請的見證律師。

?（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

議室。

?二、會議審議事項

??????????????????????????????????????????備注

?????????????????????????????????????????該列打勾

??提案編碼?????????????????提案名稱

?????????????????????????????????????????的欄目可

?????????????????????????????????????????以投票

非累積投票提案

?????????????《關(guān)于<公司?2023?年員工持股計劃（草案）>及

?????????????其摘要的議案》

??????????????的議案》

??????????????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司?2023

??????????????年員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》

??????????????《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍暨修改<公司章程>的議

??????????????案》

??根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第1號-主板上市公司規(guī)范運作》的要求，上述議案將對中小投資者的表決進行單

獨計票并及時公開披露（中小投資者指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員

及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）。公司獨立董

事將在2022年度股東大會上作述職報告。

??議案11屬于特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二

以上通過。

???本次股東大會議案已經(jīng)公司?2023?年?04?月?13?日召開的第四屆董事會第二十

六次會議及?2023?年?06?月?07?日召開的第四屆董事會第二十九次（臨時）會議審

議通過。具體內(nèi)容詳見?2023?年?04?月?15?日及?2023?年?06?月?09?日刊登于《證券日

報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的相關(guān)公告。

??三、會議登記手續(xù)

室。

分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出

席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

委托代理人出席會議的，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬

戶卡辦理登記手續(xù)。

法定代表人身份證明書（或授權(quán)委托書）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、

證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身

份證件、法人股東出具的授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、

證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

關(guān)證件采取函信或傳真方式登記（須在?2023?年?06?月?28?日?16:30?時之前送達或

傳真至公司），不接受電話登記。但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托

書必須出示原件。

??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn/）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具

體操作流程見附件?3。

??五、其他事項

??地址：福建省浦城縣園區(qū)大道?6?號公司綜合辦公樓五樓董事會辦公室。

??聯(lián)系人：黃楷

??電話：0599-2827451

??傳真：0599-2827567

??E-mail：lkshdm@pclifecome.com

??六、備查文件

??附件：1、2022?年度股東大會授權(quán)委托書

??特此公告。

?????????????????????????????????????綠康生化股份有限公司

?????????????????????????????????????????董事會

?????????附件?1：綠康生化股份有限公司?2022?年度股東大會授權(quán)委托書

??茲委托________________先生/女士代表本人/本單位出席綠康生化股份有公

司?2022?年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，

并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)

委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。委托人對受托人的表決指示如下：

??????????????????????????????????備注??????同意???反對???棄權(quán)

提案編碼????????????提案名稱

????????????????????????????????該列打勾的欄目

?????????????????????????????????可以投票

??????????總議案：除累積投票提案外的所有

????????????????提案

非累積投

票提案

??????????《公司?2022?年度董事會工作報告

??????????????????的議案》

??????????《公司?2022?年度監(jiān)事會工作報告

??????????????????的議案》

??????????《公司?2023?年度財務(wù)預(yù)算報告的

???????????????????議案》

??????????《公司?2022?年度利潤分配預(yù)案的

???????????????????議案》

??????????《公司?2023?年度董事、監(jiān)事薪酬

????????????????方案的議案》

??????????《關(guān)于擬續(xù)聘?2023?年度審計機構(gòu)

???????????????的議案》

??????????《關(guān)于公司?2022?年度報告全文及

??????????????摘要的議案》

??????????《關(guān)于<公司?2023?年員工持股計劃

???????????（草案）>及其摘要的議案》

??????????《關(guān)于<公司?2023?年員工持股計劃

?????????????管理辦法>的議案》

??????????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦

????????????????事宜的議案》

??????????《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍暨修改<

?????????????公司章程>的議案》

??特別說明事項：

框中打“√”為準(zhǔn)，每項均為單選，多選無效。

簽名；委托人為單位的，并由單位法定代表人簽名，并加蓋單位公章。

項以上指示的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權(quán)的后

果均由委托人承擔(dān)。

??委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：

??委托人營業(yè)執(zhí)照號碼或身份證號碼：

??委托人證券賬戶卡號：

??委托人持股數(shù)量和股份性質(zhì)：

??受托人（簽字）：

??受托人身份證號碼：

??簽署日期：?????年???月???日

附件?2：綠康生化股份有限公司?2022?年度股東大會參會股東登記表

個人股東姓名/法人

??股東姓名

個人股東身份證號

??????????????????????????????單位股東法定

碼/單位股東統(tǒng)一社

??????????????????????????????代表人姓名

??會信用代碼

??股東賬戶?????????????????????????持股數(shù)量

?出席會議人員

???????????????????????????????是否委托

???姓名

??????????????????????????????代理人身份證

??代理人姓名

????????????????????????????????號碼

??聯(lián)系電話?????????????????????????電子郵箱

??傳真號碼?????????????????????????郵政編碼

??聯(lián)系地址

??附注：

送達或傳真方式到公司，不接受電話登記。

??股東簽字（蓋章）：?__________________________

??日期：?????年???月???日

附件?3：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

???對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

???股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間的任意時間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)

字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn/規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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關(guān)鍵詞：

責(zé)任編輯：hnmd003

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