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全球最新：豪能科技(871091):股東大會增加臨時提案

2023-06-12 19:45:14來源：中財網

證券代碼：871091 證券簡稱：豪能科技主辦券商：華英證券

嘉興市豪能科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關于2022年年度股東大會增加臨時提案的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、召開會議基本情況

嘉興市豪能科技股份有限公司定于2023年6月26日召開2022年年度股東大會，股權登記日為2023年6月20日，有關會議事項詳見公司于2023年4月28日在全國中小企業股份轉讓系統官網（www.neeq.com.cn）披露的《關于召 2022年年度股東大會通知公告》，公告編號：2023-009。

二、增加臨時提案的情況說明

（一）提案程序

2023年6月1日，公司董事會收到單獨持有36.0594%股份的股東黃素樸書面提交的《關于公司向關聯方借款暨關聯交易的議案》，提請在2023年6月26日召開的2022年年度股東大會中增加臨時提案。

（二）臨時提案的具體內容

2022年12月13日公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《關于預計2023年日常性關聯交易的公告》（公告編號為 2022-074）中，預計向關聯方四川藍劍包裝股份有限公司借款4000萬，發生額3300萬，已還款1000萬。公司因資金周轉需要，擬再向關聯方四川藍劍包裝股份有限公司借款人民幣4000萬元，借款利息擬按銀行同期貸款年利率計算，具體內容以公司與關聯方簽訂的合同為準。

（三）審查意見說明

經審核，董事會認為股東黃素樸符合提案人資格，提案時間及程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，臨時提案的內容屬于股東大會職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，公司董事會同意將股東黃素樸提出的臨時提案提交公司2022年年度股東大會審議。

三、除了上述增加臨時提案外，于 2023年4月28日公告的原股東大會通知事項不變。

四、備查文件目錄

《嘉興市豪能科技股份有限公司第三屆董事會第十一次會議》

嘉興市豪能科技股份有限公司

董事會

2023年6月12日

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責任編輯：hnmd003